Запуск сервиса "Знай своего клиента"

Сервис для проверки уровня риска будет работать на платформе «Знай своего клиента». Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов.

Сервис «Знай своего клиента» — платформа, которую Банк России запустил в июле 2022 года. С его помощью кредитные организации могут получить от регулятора информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов. Всего существуют три группы риска: низкий, средний и высокий. Платформа располагает сведениями о 7 млн юрлиц и ИП. Физических лиц она не оценивает.

Подписывайтесь на сообщество https://vk.com/mybusiness12 и будьте в курсе ведения малого и среднего бизнеса, а также мерах поддержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».